Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів міста Дніпро, в результаті якої держава зазнала збитків щонайменше на 34 мільйони гривень.
Згідно з матеріалами кримінального провадження, до злочинної діяльності були причетні троє власників місцевих рекламних агентств, які діяли у змові з посадовцями Дніпровської міської ради. Схема полягала в тому, що тендери на послуги з управління соціальними мережами (SMM), реклами та висвітлення діяльності міськради вигравали «свої» підприємці.
Протягом 2021-2023 років на ці потреби міськрада виділила 123 мільйони гривень, з яких злочинці привласнили майже третину — 34 мільйони. Як встановило слідство, тендери вигравали фізичні особи-підприємці (ФОПи) із завищеними цінами, які не мали жодного стосунку до маркетингової діяльності.
Посадовці міськради, щоб реалізувати схему, вносили недостовірні дані до фінансово-господарської документації та звітності. Після того, як гроші переказували на рахунки підставних підприємців, учасники схеми обготівковували кошти та ділили їх між собою. При цьому реальні рекламні послуги купували за мінімальну ціну, що дозволяло їм збагачуватися за рахунок бюджетних коштів.
Під час обшуків, проведених за місцями проживання та роботи фігурантів справи, правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та чорнову документацію, яка підтверджує незаконну діяльність.
На сьогодні десяти учасникам злочинної схеми оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією або участь у ній);
- ч. 4 ст. 28 та ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою).
Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, правоохоронці продовжують роботу над встановленням усіх осіб, причетних до вчинення злочину.